广东广信糖衣陷阱

顾虑广州广电运通筑堤电子养家费有限公司

传唤 2012 199年次货次暂时股票欺骗者大会法度联想书

致:广州广电运通筑堤电子养家费有限公司

广东广信糖衣陷阱(以下约分“本所”)获得广州广电运通金

荣电子有限公司(以下约分公司)的付托,徐丽华任务书、黄

JU掮客(以下约分本掮客)列席了A公司 2012 年 8 月 24 太阳(星)

第5课)初期 9:00-10:00 广州市萝岗科学城科林路 9 广播与电视高音的线

行政楼六层多功能的厅 2012 次货次暂时股票欺骗者大会(以下约分SEC)。

这次股票欺骗者大会,主要成分奇纳人民共产党和国公司条例》的正规军、奇纳人民共产党

奇纳证券法、股票上市的实用欺骗者大会正规军、深圳股票交易所股票上市的公司

奇纳的法度和宁静现行法度、法规及宁静基准化法度贴纸(以下约分

律法规”)随着《广州广电运通筑堤电子养家费有限公司条例》(以下简

《公司条例》的关心正规军,论股票欺骗者大会的传唤顺序、

与会全体职员和聚会找来人的资历、提议顺序、提议终结等关心事项

期法度联想书。

为了颁布本法度联想书,掮客听取了公司的陈说和证书陈说。

明,对公司陈设的相关性贴纸停止了审察。,包含但不限于:

1. 公司条例;

2. 公司 2012 年 5 月 30 广州广州广州,登载在《证券时报》托达

交通财务第三届董事会第四次(暂时)聚会

聚会靠判定击败公报和涌流通讯网络

预告的宁静公报通讯;

3. 公司 2012 年 8 月 9 《证券时报》和《涌流通讯网》每日报道

()登载的《广州广电运通筑堤

第三届董事会第五次(暂时)聚会靠判定击败

告》、《广州广电运通筑堤Conventin电子有限公司 2012 年

次货次暂时股票欺骗者大会使充满;

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4. 公司 2012 股票欺骗者列席次货届股票欺骗者大会的指示记载和使明显

材料;

5. 公司 2012 199年次货次暂时股票欺骗者大会贴纸。

本掮客只可呈送在本条例失效日期前发生的证书。,随着同样证书

法度法规听说,股票欺骗者大会关心法度问题

颁发法度联想。

该掮客赞同将该法度联想书作为P的呼唤贴纸。

按正规军公报,掮客该当依法承当相当的的法度责任心。

律责任心。没有本笔迹面赞同,本法度联想书不得用于宁静旨在。

或应用。

鉴于外面的,该掮客应适合法度法规的索取。,主要成分公认的掮客事业

务基准、教育意义、坚韧、清偿,现期法度联想书如次:

一、股票欺骗者大会的传唤、找来顺序

这次股票欺骗者大会由董事会主要成分公司 2012 年 8 月 8 聚会的第有一天

三届董事会第五次(暂时)聚会而找来;股票欺骗者会由董事长掌管。

赵友勇修改掌管。

经历证:

1. 董事会曾经 2012 年 8 月 9 《证券时报》的每日新闻与涌流

网()登载了《广州广电运通筑堤

Conventin电子有限公司 2012 199年次货次暂时股票欺骗者大会公报

知情(以下约分使充满;

2. 公司收回的股票欺骗者大会使充满载于:聚会的时期、网站、

有权列席股票欺骗者大会的股票欺骗者的股权指示日、聚会评议的事项、列席

股票欺骗者大会指示估量、股票欺骗者有权列席聚会,并可以付托代理人列席聚会。

提议权阐明、公司联系电话、电报传真和前卫等。;

3. 实用欺骗者大会将传唤 2012 年 8 月 24 太阳(星)第5课)初期

9:00-10:00 广州市萝岗科学城科林路 9 广播与电视高音的线行政

6楼多功能的厅,传唤时期、使就职适合撒播物的物质。

第 2 页 共 5 页

这掮客以为:董事会有资历找来股票欺骗者大会。;公司靠在上面的股票欺骗者

大会的传唤、找来顺序适合法度法规和《公司宪法的正规军。

二、列席股票欺骗者大会全体职员的资历

列席聚会的股票欺骗者和股票欺骗者代理人总额 14 人,欺骗和发生

表养家费总额 327,650,222 股,公司养家费总额 52.62 %。

由同样掮客反省,列席股票欺骗者大会的股票欺骗者均为 2012

年 8 月 17 太阳(星)期五)后部 15:00 深圳股票交易所收市后,保存公

实用在奇纳证券人的监督管理委任状深圳分行指示表达。

的股票欺骗者,同时,列席股票欺骗者大会的股票欺骗者代理人。

公司董事、监事、高级管理全体职员和掮客列席股票欺骗者大会。

这掮客以为:是你这么说的嘛!全体职员列席这次股票欺骗者大会的境况一

宪法的正规军,它的分子是合法的和无效的。

三、这次股票欺骗者大会的有关注意事项

经历证,股票欺骗者会评议经过随后事项::

1.顾虑修正案<公司条例>的广告》

赞同[327,650,222]股,列席聚会的股票欺骗者所欺骗提议权的养家费总额

数字[100];反[0]股,列席聚会的股票欺骗者所欺骗提议权的养家费总额数

的[0]%;弃权[0]股,列席聚会的股票欺骗者所欺骗提议权的养家费总额数的

[0]%。

2.次货步。论秘诀<公司未来三年股票欺骗者回报规划(2012>

的广告》

赞同[327,650,222]股,列席聚会的股票欺骗者所欺骗提议权的养家费总额

数字[100];反[0]股,列席聚会的股票欺骗者所欺骗提议权的养家费总额数

的[0]%;弃权[0]股,列席聚会的股票欺骗者所欺骗提议权的养家费总额数的

[0]%。

这掮客以为:这次股票欺骗者大会评议事项及公报

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一切都是同样的的,适合奇纳法度法规和《公司宪法的正规军。

四、股票欺骗者大会的提议顺序和终结

经历证,公司靠在上面的股票欺骗者大会以现场聚会使格式化传唤,如撒播物所述

在评议的事项以来人汇票方法提议。,按照法度、法规和公司条例

计票暂行估量、监票,在SPO上颁布开票终结。股票欺骗者大聚会案

经审察和称许的作民意调查适合。聚会的靠判定击败应由列席聚会的人作出。

公司掌管签名。

这掮客以为:股票欺骗者大会提议顺序、提议终结适合法度、法规正规军

和《公司宪法的正规军,合法无效。

五、结论性联想

简言之,这掮客以为:股票欺骗者大会的传唤和找来顺序、列席

聚会全体职员和聚会找来人的资历、提议顺序和终结适合法度、法规的正规军。

及《公司宪法的正规军,合法无效;股票欺骗者会的各项靠判定击败

合法无效。

(以下无文字部分)

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(本页为《广东广信糖衣陷阱顾虑广州广电运通筑堤电子养家费有限

公司 2012 199年次货次暂时股票欺骗者大会法度联想书》签名页)

广东广信糖衣陷阱 柄状物掮客:许丽华

负责人:王晓华 黄 菊

2012 年 8 月 24 日

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