广东广信糖衣陷阱

在流行中的广州广电运通筑堤电子利益有限公司

集合 2012 199年次货次暂时隐名大会法度启发书

致:广州广电运通筑堤电子利益有限公司

广东广信糖衣陷阱(以下简化“本所”)承兑广州广电运通金

荣电子有限公司(以下简化公司)的付托,徐丽华任务书、黄

JU大律师(以下简化本大律师)列席了A公司 2012 年 8 月 24 太阳(星)

第5课)黎明 9:00-10:00 广州市萝岗科学城科林路 9 广播与电视优先线

行政楼六层起多功能作用的厅 2012 次货次暂时隐名大会(以下简化SEC)。

这次隐名大会,范围柴纳人民共产党和国公司条例》的经常地、柴纳人民共产党

柴纳证券法、股票上市的公司隐名大会经常地、深圳股票交易所股票上市的公司

柴纳的法度和静止现行法度、法规及静止规范化法度文献(以下简化

律法规”)然后《广州广电运通筑堤电子利益有限公司条例》(以下简

《公司条例》的关于经常地,论隐名大会的集合顺序、

与会任职于和大会召开人的资历、公认顺序、公认坐果等关于事项

号法度启发书。

为了号本法度启发书,大律师听取了公司的公务的和犯罪行为公务的。

明,对公司储备物质的相互关系文献举行了审察。,包孕但不限于:

1. 公司条例;

2. 公司 2012 年 5 月 30 广州广州广州,见报在《证券时报》托达

电通信财务第三届董事会第四次(暂时)大会

大会决定公报和最近的知识网络

宣布参加竞选的静止公报知识;

3. 公司 2012 年 8 月 9 《证券时报》和《最近的知识网》每日报道

()见报的《广州广电运通筑堤

第三届董事会第五次(暂时)大会决定

告》、《广州广电运通筑堤Conventin电子有限公司 2012 年

次货次暂时隐名大会通牒;

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4. 公司 2012 隐名列席次货届隐名大会的登记签到记载和给做防护处理

材料;

5. 公司 2012 199年次货次暂时隐名大会文献。

本大律师只可提交在本条例见效日期前发作的犯罪行为。,然后这犯罪行为

法度法规变得流行,隐名大会关于法度问题

颁发法度启发。

该大律师赞同将该法度启发书作为P的强制的文献。

按经常地公报,大律师该当依法承当相关联的的法度义务。

律义务。未必本美术字面赞同,本法度启发书不得用于静止实体的。

或应用。

由于在上文中,该大律师应契合法度法规的声称。,范围公认的大律师事业

务规范、精神上的、百折不挠的、履行,现号法度启发书如次:

一、隐名大会的集合、召开顺序

这次隐名大会由董事会范围公司 2012 年 8 月 8 大会的第整天

三届董事会第五次(暂时)大会而召开;隐名会由董事长掌管。

赵友勇教员掌管。

感受证:

1. 董事会早已 2012 年 8 月 9 《证券时报》的每日新闻与最近的

网()见报了《广州广电运通筑堤

Conventin电子有限公司 2012 199年次货次暂时隐名大会公报

意识(以下简化通牒;

2. 公司收回的隐名大会通牒载于:大会的工夫、圆图、

有权列席隐名大会的隐名的股权登记签到日、大会论述的事项、列席

隐名大会登记签到某方面、隐名有权列席大会,并可以付托代理人列席大会。

公认权阐明、公司联系电话、肖像画法和节目主持人等。;

3. 公司隐名大会将集合 2012 年 8 月 24 太阳(星)第5课)黎明

9:00-10:00 广州市萝岗科学城科林路 9 广播与电视优先线行政

6楼起多功能作用的厅,集合工夫、安置契合广播公司的使满意。

第 2 页 共 5 页

指说话人与听者已知的人大律师以为:董事会有资历召开隐名。;公司弯垂下来的隐名

大会的集合、召开顺序契合法度法规和《公司宪法的经常地。

二、列席隐名大会任职于的资历

列席大会的隐名和隐名代理人总额 14 人,懂得和发生

表利益总额 327,650,222 股,公司利益总额 52.62 %。

由这大律师反省,列席隐名大会的隐名均为 2012

年 8 月 17 太阳(星)期五)后期 15:00 深圳股票交易所终结后,握住公

实用在柴纳证券人的监督管理手续费深圳分行登记签到对齐。

的隐名,同时,列席隐名大会的隐名代理人。

公司董事、监事、高级管理任职于和大律师列席隐名大会。

指说话人与听者已知的人大律师以为:上述的任职于列席这次隐名大会的事件一

宪法的经常地,它的身体部位是合法的和无效的。

三、这次隐名大会的有关注意事项

感受证,隐名会论述经过崇拜者事项::

1.在流行中的修正案<公司条例>的推荐》

赞同[327,650,222]股,列席大会的隐名所懂得公认权的利益总额

数字[100];反[0]股,列席大会的隐名所懂得公认权的利益总额数

的[0]%;弃权[0]股,列席大会的隐名所懂得公认权的利益总额数的

[0]%。

2.次货步。论照方配药<公司未来三年隐名回报规划(2012>

的推荐》

赞同[327,650,222]股,列席大会的隐名所懂得公认权的利益总额

数字[100];反[0]股,列席大会的隐名所懂得公认权的利益总额数

的[0]%;弃权[0]股,列席大会的隐名所懂得公认权的利益总额数的

[0]%。

指说话人与听者已知的人大律师以为:这次隐名大会论述事项及公报

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一切都是公正地的,契合柴纳法度法规和《公司宪法的经常地。

四、隐名大会的公认顺序和坐果

感受证,公司弯垂下来的隐名大会以现场大会版式集合,如广播公司所述

正论述的事项以不记名开票方法公认。,按照法度、法规和公司条例

计票暂行某方面、监票,在SPO上颁布开票坐果。隐名大大会案

经审察和称赞的作民意调查契合。大会的决定应由列席大会的人作出。

公司掌管签名。

指说话人与听者已知的人大律师以为:隐名大会公认顺序、公认坐果契合法度、法规经常地

和《公司宪法的经常地,合法无效。

五、结论性启发

总的来说,指说话人与听者已知的人大律师以为:隐名大会的集合和召开顺序、列席

大会任职于和大会召开人的资历、公认顺序和坐果契合法度、法规的经常地。

及《公司宪法的经常地,合法无效;隐名会的各项决定

合法无效。

(以下无发短信)

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(本页为《广东广信糖衣陷阱在流行中的广州广电运通筑堤电子利益有限

公司 2012 199年次货次暂时隐名大会法度启发书》签名页)

广东广信糖衣陷阱 操控大律师:许丽华

负责人:王晓华 黄 菊

2012 年 8 月 24 日

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