辩解者(上市证明人):

西北安全的

(

600369

,

股吧

)有限责任心公司

重庆渝中区临江路2号A座

上弦 要紧宣布参加竞选和暗示

董事会公约上市。

公报

卷真理、精确、完整性,拥有董事接纳在上市注意中缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性供述或陆军少校落下,并逗留个人和工会的。

法度

责任心。

依据公司条例、安全的法及静止互插法度、法规的规则,公司董事、高级执行人员在良好的任务仪式中执行本人的作用。。

安全的市所、奇纳河证监会、静止政府机构可以替换为朕公司。

公司债

上市及互插事项之我见,不表白公司的什么辩解。。

该公司提示包围者。,未入学上市注意的容量。,9月10日,《安全的每周的》征询包围者的看,200、《安全的时报》和《上海安全的报》招股说明书摘要,并号深圳安全的市所详细说明网站(http):招股说明书全文。

以第二位节 概览

一、替换公司使结合购买证:晨鸣转债

二、对换公司使结合购买证法典:125488

三、发行公司使结合购买证:20,000,000张

四、股票上市的公司使结合购买证上市:20,000,000张

五、股票上市的公司使结合购买证上市:深圳安全的市所

六、股票上市的公司使结合购买证上市工夫:2004年9月30日

七、替换公司使结合购买证上市的开端和完毕日期。:2004年9月30日至2009年9月15日

八、对换公司使结合购买证记录:奇纳河安全的记录结算有限责任心公司深圳分支

九、上市证明人:西北安全的有限责任心公司

十、公司使结合购买证辩解人:奇纳河

工商银行

(

601398

,

股吧

)山东柳琴分支

十一、可替换公司使结合购买证的信誉同高度的及商业信誉评价的机构:上海远东商业信誉评价使产生关系有限公司

第三链杆 绪言

上市公报由于《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国安全的法、证券发行和市执行暂行规则、替换公司使结合购买证执行暂行办法、股票上市的公司通信门侧抬出去细则、《股票上市的公司发行可替换公司使结合购买证抬出去办法》和《深圳安全的市所可替换公司使结合购买证上市市规则》等关系法度、规章和正态化证明,本着奇纳河安全的监督执行授予征募的《公开的发行安全的的公司通信门侧容量与体式原则第14号──可替换公司使结合购买证上市公报书》而编制。

经奇纳河证监会容忍,由安全的市所发行,该公司已达2004家。 9月15日成号2,000亿转投公司使结合购买证,每张面值100元。,发行数量200,000 万元。

深圳安全的市所协定,我公司2000 万张可改变公司使结合购买证将在深圳证券市所上市,使结合缩写“晨鸣转债”,使结合法典125488。

该公司已达2004家。 年9 10,使杰出在《奇纳河安全的报》上。、《安全的时报》和《上海安全的报》印刷字体。

山东晨鸣纸业集团使产生关系使产生关系有限公司

对换公司使结合购买证说明书发行总结、《发行公报》。《山东晨鸣纸业集团使产生关系使产生关系有限公司发行可替换公司使结合购买证募集说明书》全文可以在深圳安全的市所网站(http://)查询。

月的第四日节 发行人概略

一、发行人基本通信

公司名称:山东晨鸣纸业集团使产生关系使产生关系有限公司

英文名称:SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED

证券上市:深圳安全的市所

证券缩写:晨鸣纸业 晨鸣B

证券法典:000488 200488

表达日期:1993年5月5日

寓所:山东寿光圣城街595号

邮递区号:262700

表达资本:897,727,903元

法定代理人:

陈洪

经纪范围:机制纸、卡纸板、造纸和造纸使产生关系、造纸机械的引起与工作的、失望。

电话机:0536-5280011

描绘:0536-5228900

网址:http://

电子邮箱:cmzqb@

二、发行人的历史

1、公司安排与上市

山东晨鸣纸业集团使产生关系使产生关系有限公司的前驱波是山东寿星。。经1992年9月20日山东柳琴体改委、奇纳河人民银行山东柳琴分支鲁体改生字(1992)第98号文和1993年3月16日山东柳琴潍坊市体改委潍改发(1993)17号文容忍,1993年5月5日,山东寿光乡下资产执行局,上升的恢复健康安排。

经1996年12月19日山东柳琴人民政府鲁改字[1996]270号文和1996年12月24日国务院安全的授予证委发[1996]59号文容忍,公司向境外包围者发行境外上市证券(B股)11,000,000股。经1997年4月30日国务院安全的授予证委发[1997]26号文和1997年5月22日深圳安全的市所深证发[1997]188号文容忍于1997年5月26日在深圳安全的市所挂牌市。

经2000年9月30日奇纳河安全的监督执行授予证监公司字[2000]151号文批,该公司已向大众发布了70。,000,000元人民币权利股,经深圳安全的市所深证上[2000]151号文容忍于2000年11月20日挂牌市。

2、先前的权利变化

(1)第三届股东大会深思经过,公司执行10股送3股,增强分股使成比例。

经1996年10月27日公司第三次股东大会判决与寿光乡下资产执行局以寿国资字(1996)第16号、第17号证明与潍坊经济体制改革授予容忍,分派成功后,,重组前,公司将在价钱T先前补偿来回。,014,元,按1995年12月31日的每股会计账簿净资产值人民币元,起褶子或皱纹股5,099,000股增持国有股;1994的乡下特别红利是9。,299,元及1995年1月1日至12月31日的资金占用费计1,000,000元,按1995年12月31日的每股会计账簿净资产值人民币元,折4,768,000股增持国有股。国有股总和增长9,867,000股。在成功乡下沙尔的分派和随后转变接近末期的,总存货的增至99,840,990股。

(2)依据月的第四日届股东大会判决

英国

光芒授予(寿光)使产生关系有限公司的判决,经山东柳琴政府鲁政字(1997)64号文和山东柳琴外经济委员会鲁外经贸外资字(1997)33号文容忍,寿光永利纸业使产生关系有限公司。光芒公司旗下13的净资产以永利使产生关系为代表,627,342股。

依据1997年2月4日公司月的第四日次股东大会判决,公司由于10抬出去股权让股权分派蓝图。分派成功后,总存货的增至158,855,股。

(3)1997年4月30日,

经国务院安全的授予证委发(1997)26号文容忍,公司向大众公开的上市外资股(B股)1,000,000股。成绩成功后,公司总存货的增至273。,855,股。

(4)依据公司暂时股权的判决,公司已抬出去10个中期发出安排的4。这样,总存货的增至383,397,股。

(5)2000年11月20日,奇纳河证监会公司赞成〔2000〕151,公司发行7000万股权利股(A股)。成绩成功后,公司总存货的增至453,397,931股。

(6)依据2000年度股东大会判决,公司已抬出去10个发出安排的,将1股送至3元。公司存货的增至498,737,724股。

(7)依据2002年度股东大会判决,公司已抬出去10个分派蓝图,派2股税(公司),公司存货的增至897,727,903股。

三、发行人的首要经纪使习惯于

1、首要

竞赛优势

缺陷

(1)胶料优势

Published by sayhello

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