广东广信黑色豪门企业

大约广州广电运通银行业务电子共用有限公司

传唤 2012 199年秒次暂时股票迷住者大会法度微量书

致:广州广电运通银行业务电子共用有限公司

广东广信黑色豪门企业(以下略号“本所”)接见广州广电运通金

荣电子有限公司(以下略号公司)的付托,徐丽华任务书、黄

JU募捐人(以下略号本募捐人)列席了A公司 2012 年 8 月 24 太阳(星)

第5课)早期 9:00-10:00 广州市萝岗科学城科林路 9 广播与电视宁愿线

行政楼六层起多功能作用的厅 2012 秒次暂时股票迷住者大会(以下略号SEC)。

这次股票迷住者大会,基准中国1971人民共产党和国公司条例》的控制、中国1971人民共产党

中国1971证券法、股票上市的效用迷住者大会控制、深圳证券交易股票上市的公司

中国1971的法度和及其他现行法度、法规及及其他规范化法度想要纸张(以下略号

律法规”)和《广州广电运通银行业务电子共用有限公司条例》(以下简

《公司条例》的使担忧控制,论股票迷住者大会的传唤顺序、

与会全体职员和降神会激发人的资历、提议顺序、提议结出果实等使担忧事项

期法度微量书。

为了期本法度微量书,募捐人听取了公司的陈说和最正确的方法陈说。

明,对公司想要的相互关系想要纸张停止了审察。,包含但不限于:

1. 公司条例;

2. 公司 2012 年 5 月 30 广州广州广州,登载在《证券时报》托达

电信技术财务第三届董事会第四次(暂时)降神会

降神会胜利公报和方面消息网络

述说的及其他公报消息;

3. 公司 2012 年 8 月 9 《证券时报》和《方面消息网》每日报道

()登载的《广州广电运通银行业务

第三届董事会第五次(暂时)降神会胜利

告》、《广州广电运通银行业务Conventin电子有限公司 2012 年

秒次暂时股票迷住者大会迂回的;

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4. 公司 2012 股票迷住者列席秒届股票迷住者大会的对齐记载和能抵御

材料;

5. 公司 2012 199年秒次暂时股票迷住者大会想要纸张。

本募捐人只可建议在本条例见效日期前发生的最正确的方法。,和因此最正确的方法

法度法规默认,股票迷住者大会使担忧法度问题

宣布法度微量。

该募捐人协定将该法度微量书作为P的理由想要纸张。

按控制公报,募捐人该当依法承当相关联的的法度倾向。

律倾向。不本美术字面协定,本法度微量书不得用于及其他打算。

或应用。

因为不只是,该募捐人应契合法度法规的询问。,基准公认的募捐人事业

务规范、德行、殷勤的、宣告无罪,现期法度微量书列举如下:

一、股票迷住者大会的传唤、激发顺序

这次股票迷住者大会由董事会基准公司 2012 年 8 月 8 降神会的第有一天

三届董事会第五次(暂时)降神会而激发;股票迷住者会由董事长掌管。

赵友勇修饰掌管。

亲身参与证:

1. 董事会曾经 2012 年 8 月 9 《证券时报》的每日新闻与方面

网()登载了《广州广电运通银行业务

Conventin电子有限公司 2012 199年秒次暂时股票迷住者大会公报

察觉(以下略号迂回的;

2. 公司收回的股票迷住者大会迂回的载于:降神会的时期、评价、

有权列席股票迷住者大会的股票迷住者的股权对齐日、降神会深思的事项、列席

股票迷住者大会对齐意味着、股票迷住者有权列席降神会,并可以付托代理人列席降神会。

提议权阐明、公司联系电话、肖像画法和使接触等。;

3. 效用迷住者大会将传唤 2012 年 8 月 24 太阳(星)第5课)早期

9:00-10:00 广州市萝岗科学城科林路 9 广播与电视宁愿线行政

6楼起多功能作用的厅,传唤时期、使就座契合撒播物的心甘情愿的。

第 2 页 共 5 页

这事募捐人以为:董事会有资历激发股票迷住者。;公司弯垂下来的股票迷住者

大会的传唤、激发顺序契合法度法规和《公司宪法的控制。

二、列席股票迷住者大会全体职员的资历

列席降神会的股票迷住者和股票迷住者代理人总额 14 人,迷住和发生

表共用总额 327,650,222 股,公司共用总额 52.62 %。

由因此募捐人反省,列席股票迷住者大会的股票迷住者均为 2012

年 8 月 17 太阳(星)期五)午后 15:00 深圳证券交易清除后,同意公

效用在中国1971证券人的监督管理协商会议深圳分行对齐记录。

的股票迷住者,同时,列席股票迷住者大会的股票迷住者代理人。

公司董事、监事、高级管理全体职员和募捐人列席股票迷住者大会。

这事募捐人以为:是你这么说的嘛!全体职员列席这次股票迷住者大会的形势一

宪法的控制,它的分子是合法的和无效的。

三、这次股票迷住者大会的有关注意事项

亲身参与证,股票迷住者会深思经过其次的事项::

1.大约修正案<公司条例>的钞票》

协定[327,650,222]股,列席降神会的股票迷住者所迷住提议权的共用总额

数字[100];支持[0]股,列席降神会的股票迷住者所迷住提议权的共用总额数

的[0]%;弃权[0]股,列席降神会的股票迷住者所迷住提议权的共用总额数的

[0]%。

2.秒步。论婴儿食品<公司未来三年股票迷住者回报规划(2012>

的钞票》

协定[327,650,222]股,列席降神会的股票迷住者所迷住提议权的共用总额

数字[100];支持[0]股,列席降神会的股票迷住者所迷住提议权的共用总额数

的[0]%;弃权[0]股,列席降神会的股票迷住者所迷住提议权的共用总额数的

[0]%。

这事募捐人以为:这次股票迷住者大会深思事项及公报

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一切都是同样的的,契合中国1971法度法规和《公司宪法的控制。

四、股票迷住者大会的提议顺序和结出果实

亲身参与证,公司弯垂下来的股票迷住者大会以现场降神会模型传唤,如撒播物所述

在深思的事项以不记名开票方法提议。,按照法度、法规和公司条例

计票暂行意味着、监票,在SPO上颁布开票结出果实。股票迷住者大降神会案

经审察和约束力的投票表决契合。降神会的胜利应由列席降神会的人作出。

公司掌管签名。

这事募捐人以为:股票迷住者大会提议顺序、提议结出果实契合法度、法规控制

和《公司宪法的控制,合法无效。

五、结论性微量

简言之,这事募捐人以为:股票迷住者大会的传唤和激发顺序、列席

降神会全体职员和降神会激发人的资历、提议顺序和结出果实契合法度、法规的控制。

及《公司宪法的控制,合法无效;股票迷住者会的各项胜利

合法无效。

(以下无文字部分)

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(本页为《广东广信黑色豪门企业大约广州广电运通银行业务电子共用有限

公司 2012 199年秒次暂时股票迷住者大会法度微量书》签名页)

广东广信黑色豪门企业 柄状物募捐人:许丽华

负责人:王晓华 黄 菊

2012 年 8 月 24 日

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